A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária e financeira. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em João Pessoa e Campina Grande, além de medidas de sequestro de bens.
A nova etapa dá continuidade à investigação que teve a Pixbet entre os alvos na primeira fase. Na ocasião, a PF apurava a suspeita de ocultação da origem e do destino de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas. O caso tramita na Justiça Federal da Paraíba.
Na primeira fase, a 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Também foram determinadas quebras de sigilos bancário e telemático, além do sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Segundo a investigação, empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior teriam sido utilizadas para movimentar os recursos sob apuração.
A primeira fase contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Os investigados podem responder, conforme a participação atribuída a cada um, por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
A Polícia Federal não informou, até o momento, a identidade da pessoa presa na segunda fase nem detalhou quais bens foram atingidos pelas novas medidas.
